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今年是集團全面實施規(guī)劃的開局之年。在公司全面完成工作任務(wù)，順利實現(xiàn)“二五”規(guī)劃目標(biāo)之后，今天公司召開年黨政工作會議暨一屆三次職代會。這是一次開局謀篇、規(guī)劃發(fā)展的重要會議。下面，我代表公司向大會報告工作，請予審議。

一、工作簡要回顧

是公司“二五”規(guī)劃的收官之年。一年來，公司以科學(xué)發(fā)展觀統(tǒng)領(lǐng)全局，創(chuàng)新經(jīng)營思路，加快轉(zhuǎn)型升級，開拓新興市場，提升管理水平，提高發(fā)展質(zhì)量，全面完成年度任務(wù)目標(biāo)，企業(yè)發(fā)展再上新臺階。

（一）企業(yè)預(yù)算指標(biāo)完成情況

新簽合同額大幅增加。全年公司新簽合同344項，合同額268.4億元，完成企業(yè)預(yù)算指標(biāo)的103.2%，同比增長33.7%，在中冶集團子公司中排在首位。截止12月底，公司在手任務(wù)達257.4億元，同比增長25%，其中國內(nèi)228.6億元，國外28.8億元。分、子公司和事業(yè)部獨立開拓市場的能力繼續(xù)增強，除金結(jié)公司、市政公司、爐窯公司等單位外各單位均完成全年營銷計劃。其中天津公司、一公司、天潤公司和曹妃甸技術(shù)公司新簽合同額都超過30億元。

營業(yè)收入快速增長。全年完成營業(yè)收入201.4億元，完成企業(yè)預(yù)算指標(biāo)的125.9%，比上年增長53.4%，在中冶集團子公司中穩(wěn)居第一。其中工程承包收入142.4億元，占總收入的70.7%；房地產(chǎn)開發(fā)45.8億元，占總收入的22.8%；裝備制造7.5億元，占總收入的3.7%；資源開發(fā)4.2億元，占總收入的2.1%，其他收入1.5億元，占總收入的0.7%。各分、子公司和事業(yè)部都完成了營業(yè)收入計劃。

經(jīng)濟效益總體保持平穩(wěn)。全年實現(xiàn)利潤總額6億元，完成企業(yè)預(yù)算指標(biāo)的100%，在中冶集團施工企業(yè)中繼續(xù)保持前列。各分、子公司和事業(yè)部都完成了利潤計劃。實現(xiàn)利潤超過1億元的單位有：房地產(chǎn)事業(yè)部、一公司、曹妃甸技術(shù)公司、天潤公司和天津公司。

財務(wù)風(fēng)險指標(biāo)喜憂參半。底公司資產(chǎn)總額201億元，與上年基本持平；帶息負(fù)債70.3億元，比上年增加13.6億元，增幅24%；應(yīng)收賬款凈額57.5億元，比上年增加24.3億元，增幅73%；存貨凈額64.4億元，比上年減少8億元，降幅11%；資產(chǎn)負(fù)債率86.8%，比上年下降1個百分點，主要由于公司負(fù)債總額下降1%，凈資產(chǎn)增長8%。

（二）加快市場轉(zhuǎn)型步伐，主業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整取得新進展

工程承包市場結(jié)構(gòu)進一步優(yōu)化。專業(yè)市場方面，公司繼續(xù)加大了房建、市政、交通等非冶金市場的開發(fā)力度，取得明顯效果。全年新簽合同中冶金工程28.8億元，所占比例降到了10.7%，非冶金工程所占比例已接近90%，其中房建工程193.8億元，占72.2%，市政工程18.6億元，占7%，交通工程3.94億元，占1.5%，其它工程23.16億元，占8.6%。（民建高層方面簽訂了珠海珠華大廈工程，合同額30億元；保障性住房項目開發(fā)取得新進展，簽訂了珠海市前山b區(qū)舊村改造工程合同額21億元；秦皇島新民居建設(shè)系列工程合同總額25.5億元。市政交通領(lǐng)域，簽訂了石家莊太行南大街南延北展工程合同額6.4億元；曹妃甸工業(yè)區(qū)西安中路、晉中路等城市道路工程合計4.5億元；廣西百色至靖西高速公路工程，合同額2.2億元）區(qū)域市場方面，京津冀和東北傳統(tǒng)市場進一步鞏固，秦皇島、天津、曹妃甸等環(huán)渤海市場開發(fā)成效顯著，福建、廣東、重慶等南方市場，以及青海、新疆、內(nèi)蒙等西北市場開發(fā)也取得新進展。新專業(yè)和新區(qū)域市場的拓展明顯提高了公司的抗風(fēng)險能力。

房地產(chǎn)開發(fā)取得新進展。公司全年完成房地產(chǎn)投資28.6億元，完成簽約銷售面積9.3萬m2，銷售額10億元，其中梧桐大道項目4.2億元，新通國際花園項目5.8億元。北京新通國際花園項目實現(xiàn)精彩收官，累計完成銷售收入18.5億元，銷售面積22萬m2，實現(xiàn)利潤3.5億元，為公司在北京地區(qū)樹立了良好的房地產(chǎn)品牌形象。土地儲備大幅增加,截止12月底公司參與土地一級開發(fā)面積7430畝，新增儲備面積96.4萬m2（建設(shè)用地面積），總儲備面積達104.6萬m2；主要有鳳凰新城裕華道南側(cè)和北側(cè)地塊、唐海林蔭大道、浭陽新城、北京安德路55號院、沈陽置業(yè)、灤縣嘴東等項目，為公司房地產(chǎn)業(yè)的持續(xù)發(fā)展奠定了基礎(chǔ)。

裝備制造項目產(chǎn)學(xué)研合作順利推進。通過不斷加強與清華大學(xué)在重型設(shè)備領(lǐng)域、與燕山大學(xué)在多向模鍛工藝領(lǐng)域的合作，月日公司自主研發(fā)的世界首臺40mn預(yù)應(yīng)力鋼絲纏繞多向模鍛壓機熱試成功，成功鍛造出a-105碳鋼和不銹鋼等材質(zhì)的3吋閥體，標(biāo)志著公司在多向模鍛液壓機設(shè)備和工藝研究領(lǐng)域取得了突破性進展和階段性成果，走出了一條自主創(chuàng)新的技術(shù)路線，為中國鍛造行業(yè)填補了一塊空白。近期與中核蘇閥公司簽訂了合作協(xié)議，雙方在核能、核電關(guān)鍵閥門、超超臨界火電關(guān)鍵閥門等領(lǐng)域確定了合作研發(fā)產(chǎn)品，正式走出了公司多向模鍛與市場對接的步伐。同時簽訂了150mm口徑的核能真空閥共同研發(fā)的合作協(xié)議，對公司開拓多向模鍛產(chǎn)品市場和申請政策支持具有重要意義。

資源開發(fā)板塊保持平穩(wěn)發(fā)展。公司參股14.45%的唐鋼灤縣司家營鐵礦有限公司，全年銷售鐵精粉超過250萬噸，實現(xiàn)利潤10.6億元，公司投資的8000萬元已經(jīng)升值到4億元以上。寧城宏大礦業(yè)公司全年生產(chǎn)和銷售鐵精粉45萬噸，實現(xiàn)利潤7000萬元，取得良好效益，公司投資的6210萬元已升值到1.1億元；順利收購了寧城同仁礦業(yè)公司的礦山及選廠，為生產(chǎn)創(chuàng)造了良好的配礦條件。

（三）管理體系更加完善，精細(xì)化管理得到加強

公司在深入學(xué)習(xí)、調(diào)研和反復(fù)研討的基礎(chǔ)上，圓滿完成了“三五”規(guī)劃的編制工作。月日公司在珠海召開了“三五”發(fā)展戰(zhàn)略研討會，研究確定了包括總規(guī)劃、7個子規(guī)劃以及分、子公司和事業(yè)部規(guī)劃在內(nèi)的完善的“三五”規(guī)劃體系，為公司未來五年的發(fā)展指明了方向。

一體化管理體系進一步完善。公司參照“卓越績效管理模式”，在原有綜合管理體系的基礎(chǔ)上進行擴展與深化，建立了涵蓋公司各項業(yè)務(wù)的一體化管理體系。各分、子公司和事業(yè)部根據(jù)公司管理體系要求，結(jié)合自身實際完善了本單位的各項管理文件，形成完善的兩級公司制度體系。

工程項目管理水平穩(wěn)步提高。一年來，公司繼續(xù)完善國內(nèi)外項目管理體系，狠抓安全管理，強化質(zhì)量管控，公司安全生產(chǎn)形勢總體良好，工程質(zhì)量不斷提高，無較大安全和質(zhì)量事故發(fā)生。在建212項（a類37項、b類175項）工程運行平穩(wěn)，按計劃順利履約。69項工程竣工（a類13項、b類56項），項目履約率達到100%。燕鋼項目部狠抓精細(xì)化管理和成本管理，加強內(nèi)部資源統(tǒng)一調(diào)配，建立了快速反應(yīng)機制，贏得了業(yè)主信任，市場份額不斷擴大；天鋼煉鋼連鑄項目部優(yōu)化施工工藝，用四個月時間完成1.1萬噸鋼結(jié)構(gòu)的制作安裝及絕大部分設(shè)備管道安裝,創(chuàng)造了國內(nèi)同類工程的最短工期記錄；天潤公司鳳凰國際傳媒中心項目，通過實施五項管理創(chuàng)新，獲得首批全國綠色施工示范工地稱號。加大結(jié)算力度，完成寧波鋼廠、國豐新區(qū)、古冶不銹鋼等一批重難點工程的結(jié)算，b類工程結(jié)算進度明顯加快；全年完成結(jié)算值首次突破100億元，達到103.4億元，其中a類工程33.9億元，b類工程69.5億元。

物資管理工作取得新進展。繼續(xù)強化材料集中采購，全年采購額6.35億元，其中外銷1.36億元，資金回款率100%，實現(xiàn)利潤900萬元；加強鋼材市場調(diào)研，開發(fā)大客戶，與河北鋼鐵達成合作意向；健全倉儲庫存設(shè)施，庫存鋼材2.2萬噸，為內(nèi)供和外銷做好儲備；完善和落實《大宗材料集中采購管理辦法》，進一步提高了物資管理水平。

財務(wù)管理取得新成效。一是提高了公司資金集中度和使用效率，提供日均8億元的資金支持，節(jié)約財務(wù)費用6000萬元。二是公司融資渠道進一步拓展，融資結(jié)構(gòu)更趨合理；公司本部貸款全部轉(zhuǎn)為信用方式且貸款利率下浮5-10%，子公司貸款全部由擔(dān)保模式轉(zhuǎn)換為信用模式；利用銀行商票保貼新模式成功回收港陸和圣龍水泥工程款2.5億元。三是充分利用科技研發(fā)費用加計扣除等稅收優(yōu)惠政策，為公司節(jié)約稅款2160萬元。四是認(rèn)真開展了“小金庫”專項治理檢查工作，對檢查中發(fā)現(xiàn)的問題及時進行了規(guī)范整改，建立了“小金庫”治理長效機制。

風(fēng)險管理得到加強。一是落實“三重一大”決策制度，規(guī)范董事會、領(lǐng)導(dǎo)班子會決策程序和會議管理制度，董事會實現(xiàn)規(guī)范運作，重大決策風(fēng)險得到有效控制。二是按照中冶集團部署積極開展材料招標(biāo)采購及材料管理、設(shè)備招標(biāo)采購及設(shè)備管理、工程分包及勞務(wù)分包、財務(wù)資金管理、虧損項目等領(lǐng)域的效能監(jiān)察，兩級公司全年效能監(jiān)察選題立項37項，下達監(jiān)察建議87份，協(xié)助建章立制96項；通過效能監(jiān)察，增加了經(jīng)濟效益，其中材料招標(biāo)采購降低采購成本1025萬元，設(shè)備招標(biāo)采購降低采購成本916.9萬元。三是完善內(nèi)部審計制度，推進審計工作轉(zhuǎn)型，基本適應(yīng)了上市公司規(guī)范運作和企業(yè)轉(zhuǎn)型發(fā)展的要求；有效開展年度經(jīng)濟效益審計、兌現(xiàn)審計、經(jīng)濟責(zé)任審計和境外項目、虧損項目審計工作，發(fā)現(xiàn)問題，督促整改，審計監(jiān)督職能得到有效發(fā)揮。四是擬定了公司合同審批辦法，法律工作制度得到完善；加強對外訴訟案件管理，全部回收百榮世貿(mào)工程長期拖欠工程款及利息7387萬元，維護了公司合法權(quán)益。

人力資源管理進一步規(guī)范。一是出臺了規(guī)范用工、薪資分配、工資總額管理、資質(zhì)津貼和獎勵、員工違紀(jì)處罰、培訓(xùn)管理等9項管理制度并強化落實，人力資源管理得到加強；二是繼續(xù)爭取援企穩(wěn)崗新政策，為企業(yè)爭取社保補貼1500多萬元；三是大力開展有針對性、實效性的培訓(xùn)活動，全年培訓(xùn)各類員工7931人次，全員培訓(xùn)率為90.4%。

信息化建設(shè)全面推進。公司辦公平臺升級基本完成，信息化管理平臺基本具備使用條件，完成項目管理系統(tǒng)和部門主頁開發(fā)部署工作，全面開展公司項目部試點以及分、子公司培訓(xùn)，到年底公司已具備全面上線條件。

（四）公司品牌建設(shè)取得豐碩成果，企業(yè)軟實力不斷提高

評優(yōu)創(chuàng)獎取得突出成績，擴大了公司品牌影響力。唐鋼污水處理工程、首鋼京唐煉鋼工程、北京順義冷軋工程共三項工程獲得“魯班獎”；邯鋼轉(zhuǎn)爐煉鋼工程獲得國家優(yōu)質(zhì)工程，青島萬邦工程和國華定州發(fā)電二期工程兩項工程獲得中國建筑鋼結(jié)構(gòu)金獎，河北開灤精煤焦化二期等13項工程獲得省部級優(yōu)質(zhì)工程獎；《提高400mn板片壓機半圓梁圓弧板壓制質(zhì)量》等3項成果榮獲國家級qc成果獎，《漏斗混凝土外觀質(zhì)量及尺寸質(zhì)量控制》等50項成果獲得省部級優(yōu)秀qc成果獎。公司榮獲“河北省質(zhì)量管理先進企業(yè)”和“河北省qc活動優(yōu)秀企業(yè)”榮譽稱號。

企業(yè)技術(shù)實力進一步增強，提升了品牌競爭力。加強技術(shù)中心建設(shè)，強化產(chǎn)學(xué)研用創(chuàng)新模式，取得豐碩技術(shù)成果：獲得授權(quán)專利67項，其中發(fā)明專利15項；完成省部級技術(shù)開發(fā)項目鑒定8項，獲得省級十項新技術(shù)示范工程獎6項，中冶集團科學(xué)技術(shù)獎4項；獲得部級工法10項。公司獲得“十一五”全國科技進步與技術(shù)創(chuàng)新先進企業(yè)、中國中冶度優(yōu)秀創(chuàng)新型企業(yè)和知識產(chǎn)權(quán)管理先進單位以及唐山市職工經(jīng)濟技術(shù)創(chuàng)新先進單位榮譽稱號；7項新成果被命名為度唐山市優(yōu)秀創(chuàng)新成果，3人被評為創(chuàng)新能手。開展住宅產(chǎn)業(yè)化調(diào)研，為公司傳統(tǒng)施工生產(chǎn)方式的優(yōu)化升級做好前期準(zhǔn)備。

企業(yè)文化建設(shè)取得新成績，豐富了品牌內(nèi)涵。一是在全公司范圍內(nèi)廣泛深入地開展了企業(yè)理念征集活動，完成征集、篩選，確定了企業(yè)價值觀、企業(yè)風(fēng)格以及品牌理念、技術(shù)理念、創(chuàng)新理念、執(zhí)行理念、效益理念。二是編制完成公司宣傳畫冊、《員工文化手冊》、《公司視覺識別標(biāo)識規(guī)范》、《企業(yè)文化建設(shè)案例匯編》及電視宣傳片。三是努力打造和傳播“mcc中國二十二冶”品牌文化，以公司更名為契機，充分利用各種媒介和渠道，傳播“mcc中國二十二冶”品牌，提高了品牌的知名度。公司榮獲中國3a級信用企業(yè)和全國企業(yè)文化建設(shè)先進單位榮譽稱號。公司辦公大樓裝修一新，員工辦公環(huán)境明顯改善，企業(yè)形象進一步提升。

（五）積極履行社會責(zé)任，為職工群眾辦實事、辦好事

青海省玉樹縣7.1級地震發(fā)生后，公司代表中國中冶組織青海平安鋁業(yè)項目部和青海民和項目部迅速調(diào)集施工機械，組成抗震救災(zāi)小分隊，晝夜兼程奔赴災(zāi)區(qū)一線，參與抗震救災(zāi)；積極組織為玉樹災(zāi)區(qū)捐款近77萬元。公司投入資金310萬元，參與唐山市環(huán)城水系綠化工程建設(shè)，完成綠化面積8.5公頃；積極參與唐山市文明生態(tài)村建設(shè)，投入資金49萬元為豐潤區(qū)豐登塢鎮(zhèn)張莊村建成村民中心；推進豐潤區(qū)第三期節(jié)能改造工程，投資1300萬元，完成十五棟樓房的節(jié)能改造任務(wù)，總改造面積3.27萬平方米，改善了663戶居民的居住條件。公司補貼資金603萬元，完成1382名公司原“五七工”、“家屬工”養(yǎng)老保險入統(tǒng)工作，解決了其退休收入保障問題；提高員工住房公積金繳存比例和工資收入，上崗員工收入水平穩(wěn)步提高；積極實施送溫暖工程，全年發(fā)放送溫暖和慰問資金32萬元，資助困難員工家庭574人次，解決了員工的一些實際困難。

總之，的工作目標(biāo)和任務(wù)全面完成，為公司“二五”規(guī)劃的實施畫上了一個圓滿的句號。

公司發(fā)展取得的成果是公司“二五”時期自強不息、艱苦奮斗、改革創(chuàng)新、轉(zhuǎn)型發(fā)展的必然結(jié)果。在過去的五年中我們按照中冶集團確定的“創(chuàng)新提升，做強做大，持續(xù)發(fā)展，長富久安”的發(fā)展總戰(zhàn)略，在兩屆領(lǐng)導(dǎo)班子的堅強領(lǐng)導(dǎo)下，公司完成了主業(yè)改制，建立了現(xiàn)代企業(yè)制度；積極推進戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型，加快產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和科學(xué)發(fā)展的步伐，實現(xiàn)了主業(yè)結(jié)構(gòu)從冶金工程為主向四大板塊共同發(fā)展的轉(zhuǎn)變；企業(yè)規(guī)模和效益不斷創(chuàng)出歷史新高，風(fēng)險防范能力和可持續(xù)發(fā)展能力大大增強。

回顧“二五”發(fā)展歷程，公司取得了兩個文明建設(shè)的豐碩成果和巨大的歷史進步，為今后五年乃至更長遠(yuǎn)的發(fā)展奠定了堅實基礎(chǔ)。這些成果，凝聚了各級組織、各級領(lǐng)導(dǎo)精心管理的心血、全體員工奮力拼搏的汗水和員工家屬的默默奉獻。在此，我代表公司向工作在各條戰(zhàn)線上的全體員工和家屬同志們表示衷心的感謝，誠摯的問候和深深的敬意！。

在肯定公司發(fā)展成績的同時，我們還要看到當(dāng)前企業(yè)發(fā)展過程中還存在一些突出矛盾和問題，主要體現(xiàn)在以下幾方面：

一是企業(yè)管理體制機制有待改革和創(chuàng)新，兩級公司組織結(jié)構(gòu)和權(quán)責(zé)體系需要進一步調(diào)整優(yōu)化，勞動用工和激勵約束機制還不能完全滿足市場轉(zhuǎn)型和企業(yè)發(fā)展需要。

二是在冶金市場持續(xù)萎縮和民建市場大幅提高的形勢下，各單位之間任務(wù)不均衡，以冶金和工業(yè)工程為主的專業(yè)公司任務(wù)嚴(yán)重不足，需要公司加大工業(yè)建筑市場開發(fā)力度；新興市場領(lǐng)域資質(zhì)和經(jīng)驗不足，不能滿足轉(zhuǎn)型需要；民建市場產(chǎn)品檔次偏低，高層、超高層、公共建筑和裝飾裝修等高端產(chǎn)品和高附加值產(chǎn)品所占比例偏小。

三是公司房地產(chǎn)市場布局和產(chǎn)品定位還不夠清晰合理，在調(diào)控政策的影響下加快房屋銷售面臨較大壓力。

四是公司現(xiàn)金流三年來一直為較大的負(fù)數(shù)，帶息負(fù)債、應(yīng)收賬款和存貨等指標(biāo)快速增長，資產(chǎn)負(fù)債率居高不下，財務(wù)風(fēng)險不斷加大，在中冶集團嚴(yán)控子公司帶息負(fù)債等財務(wù)風(fēng)險指標(biāo)的形勢下，公司轉(zhuǎn)型和資金鏈正常運轉(zhuǎn)面臨嚴(yán)峻挑戰(zhàn)。

五是精細(xì)化管理的深度和力度還不夠，項目管理比較粗放，體現(xiàn)在管理層次較多，項目成本責(zé)任不清，項目考核兌現(xiàn)制度需要完善，造成公司成本明顯高于市場平均水平。

六是海外項目風(fēng)險防控經(jīng)驗不足，對國外的法律法規(guī)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范等缺乏深入的研究和掌握，加大了“走出去”的風(fēng)險。

七是房地產(chǎn)職業(yè)經(jīng)理人、規(guī)劃設(shè)計和銷售人才，工程設(shè)計人才，國際商務(wù)和國際工程管理人才不足；全員業(yè)績考核體系不完善，后備人才培養(yǎng)機制不健全。

以上這些問題需要我們認(rèn)真分析查找原因，研究制定有效措施，有針對性地做好今后各項工作。

二、公司發(fā)展面臨的形勢與任務(wù)

今后五年是國家實施第十二個五年規(guī)劃的時期，也是中冶集團和公司實現(xiàn)轉(zhuǎn)型升級和科學(xué)發(fā)展的戰(zhàn)略機遇期，我們既面臨著難得的發(fā)展機遇，同時也面臨著嚴(yán)峻的挑戰(zhàn)。

從宏觀環(huán)境來看，～年，世界經(jīng)濟預(yù)計逐步走出經(jīng)濟低谷并保持穩(wěn)步增長，新能源和節(jié)能環(huán)保等產(chǎn)業(yè)有望引領(lǐng)全球產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，全球經(jīng)濟一體化趨勢不斷加強，國際市場的發(fā)展機會將逐漸增加。國內(nèi)方面，“十二五”期間我國將重點推進產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和優(yōu)化升級，大力發(fā)展戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)，從規(guī)模發(fā)展向效益發(fā)展轉(zhuǎn)變，國內(nèi)經(jīng)濟將逐步回歸穩(wěn)定和理性的發(fā)展軌道，保持相對平穩(wěn)的增長速度。中央經(jīng)濟工作會議提出要繼續(xù)實施積極的財政政策和穩(wěn)健的貨幣政策，加快推進經(jīng)濟結(jié)構(gòu)戰(zhàn)略性調(diào)整，切實增強經(jīng)濟發(fā)展的協(xié)調(diào)性、可持續(xù)性和內(nèi)生動力，在國家的政策導(dǎo)向下，國內(nèi)固定資產(chǎn)投資仍將保持較大的規(guī)模，為公司四大主業(yè)發(fā)展提供了有利條件。

但隨著我國經(jīng)濟回升向好趨勢不斷鞏固，一些刺激經(jīng)濟增長的政策措施不可避免的要逐漸退出，針對以來國內(nèi)通脹率持續(xù)走高（月份cpi達到5.1%，ppi達到6.1%），國家已經(jīng)將貨幣政策從適度寬松轉(zhuǎn)向穩(wěn)健，去年央行先后六度提高存款準(zhǔn)備金率（目前達到18.5%，再創(chuàng)歷史新高），兩度加息，商業(yè)信貸明顯收緊。從勞動力供給和價格情況看，我國勞動力的數(shù)量將在2013年左右開始下降，東部發(fā)達地區(qū)和部分大城市的民工荒問題將越來越嚴(yán)重，人工成本將持續(xù)提高。這意味著未來一段時間企業(yè)的融資難度、資本成本以及原材料和人工成本都將呈現(xiàn)上升趨勢，高成本時代已經(jīng)來臨。如果不能及時適應(yīng)國家政策和宏觀經(jīng)濟環(huán)境的調(diào)整變化，企業(yè)發(fā)展就會出現(xiàn)被動局面，保持平穩(wěn)較快發(fā)展就沒有保證。

從工程承包行業(yè)來看，未來幾年全球建筑投資將繼續(xù)保持增長態(tài)勢，亞洲、非洲、俄羅斯等國家和地區(qū)工程建筑市場仍將比較活躍，為公司開拓國際承包市場提供了機遇。隨著中國城鎮(zhèn)化和工業(yè)化進程的加快，國內(nèi)建筑業(yè)總量將會持續(xù)穩(wěn)定增長，房屋建筑、公路、機場、市政、環(huán)保以及核電、風(fēng)電、太陽能等新能源建設(shè)及其他工業(yè)建設(shè)將繼續(xù)保持快速發(fā)展勢頭，為公司提供了新的發(fā)展空間。環(huán)渤海、環(huán)首都經(jīng)濟圈、西部大開發(fā)、東北振興、中部崛起、珠三角、海峽西岸經(jīng)濟區(qū)、重慶等區(qū)域經(jīng)濟的發(fā)展為公司拓展區(qū)域市場提供了良好外部機遇。但是預(yù)計未來幾年冶建市場不會回暖并將持續(xù)萎縮，而且國內(nèi)建筑市場競爭激烈，我們不具備低成本競爭優(yōu)勢，而且在高端民建市場和市政、交通等領(lǐng)域市場占有率不高，經(jīng)驗和技術(shù)積累不足，限制了公司向新興市場的轉(zhuǎn)型；國際上針對我國的貿(mào)易保護措施持續(xù)增加，同時國內(nèi)工程承包企業(yè)“走出去”的經(jīng)驗不足，到國外工程承包業(yè)務(wù)存在著較大的經(jīng)濟、法律、技術(shù)、設(shè)計、分包、財務(wù)等風(fēng)險和隱患。

從房地產(chǎn)行業(yè)來看，“十二五”期間，發(fā)展大都市圈和城市群、擴容中小城市、提高城鎮(zhèn)綜合承載能力將成為發(fā)展重點，我國將進入城鎮(zhèn)化與城市發(fā)展雙重轉(zhuǎn)型的新階段。預(yù)計每年增加1000萬城鎮(zhèn)人口,城鎮(zhèn)化率年均提高0.8～1.0個百分點，到2015年達到52%左右，城鎮(zhèn)人口超過7億人，大量的新增住宅和辦公用房需求為房地產(chǎn)市場的發(fā)展提供了較大的市場空間，尤其是京津冀、環(huán)渤海等區(qū)域經(jīng)濟的大發(fā)展將給公司房地產(chǎn)業(yè)提供重要發(fā)展機遇。但是去年以來國家持續(xù)加大房地產(chǎn)行業(yè)的調(diào)控力度，今年國家土地、信貸、稅收等政策將進一步趨緊，尤其是央行可能繼續(xù)加息，計劃建設(shè)1000萬套保障性住房，同比增長72.4%，都將對商品房投資需求產(chǎn)生抑制作用，今年的房屋銷售形勢不容樂觀，房價可能出現(xiàn)波動，房地產(chǎn)企業(yè)資金鏈也將受到較大影響。由于公司房地產(chǎn)板塊發(fā)展還處于依靠加大投入和擴大規(guī)模為主的粗放發(fā)展階段，在不利市場形勢下我們面臨著嚴(yán)峻考驗。

從裝備制造業(yè)發(fā)展形勢來看，“三五”期間我國處于擴大內(nèi)需、加快基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級的關(guān)鍵時期，對先進裝備及其產(chǎn)品有著巨大的市場需求；國家裝備制造業(yè)調(diào)整和振興規(guī)劃已經(jīng)把重型鍛壓設(shè)備列入科技重大專項范圍，“十二五”《戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃》將高端裝備制造確定為國民經(jīng)濟的先導(dǎo)和支柱產(chǎn)業(yè)優(yōu)先發(fā)展、重點培育。公司正在研制的多向模鍛壓機項目正屬于填補國內(nèi)空白、替代進口的國家高端裝備制造范疇，為重型裝備的產(chǎn)業(yè)發(fā)展提供了重要政策支持。

在認(rèn)真分析企業(yè)內(nèi)部優(yōu)劣勢和外部環(huán)境機遇和挑戰(zhàn)的基礎(chǔ)上，根據(jù)國家“十二五”規(guī)劃建議精神和中冶集團“三五”發(fā)展規(guī)劃，公司研究制定了“三五”發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃，確定了“三五”發(fā)展總戰(zhàn)略、總目標(biāo)以及重要戰(zhàn)略舉措。

公司“三五”發(fā)展總戰(zhàn)略是：創(chuàng)新提升，做優(yōu)做強，科學(xué)發(fā)展，長富久安。

公司“三五”發(fā)展戰(zhàn)略總目標(biāo)是：做優(yōu)、做強，實現(xiàn)公司從規(guī)模效益型企業(yè)向質(zhì)量效益和價值創(chuàng)造型企業(yè)的轉(zhuǎn)變，建成產(chǎn)業(yè)合理、行業(yè)領(lǐng)先、品牌知名、在國內(nèi)外具有較強競爭力的集團化大型企業(yè)。

公司“三五”發(fā)展總戰(zhàn)略和總目標(biāo)的主要內(nèi)涵是轉(zhuǎn)變企業(yè)發(fā)展方式，實現(xiàn)轉(zhuǎn)型升級和做優(yōu)做強。一是公司在“三五”時期將繼續(xù)發(fā)展工程承包、房地產(chǎn)開發(fā)、裝備制造、資源開發(fā)四大主業(yè)板塊，實現(xiàn)各專業(yè)板塊結(jié)構(gòu)和各板塊產(chǎn)品結(jié)構(gòu)的進一步優(yōu)化，提高主業(yè)抗風(fēng)險能力，為公司戰(zhàn)略目標(biāo)的實現(xiàn)提供可靠的結(jié)構(gòu)和市場保證。到2015年營業(yè)收入要確保完成260億元，其中工程承包200億元，房地產(chǎn)開發(fā)35億元，裝備制造20億元，資源開發(fā)5億元。二是公司將重點提高發(fā)展的質(zhì)量和效益。2015年要確保實現(xiàn)利潤總額10億元，經(jīng)濟增加值4.4億元，凈資產(chǎn)確保50億元；員工平均工資收入達到7萬元；具備行業(yè)領(lǐng)先或先進的技術(shù)實力，科技創(chuàng)新能力在中冶集團子公司中名列前茅；建成一支忠誠于企業(yè)，規(guī)模適當(dāng)、專業(yè)配套、素質(zhì)優(yōu)良、結(jié)構(gòu)合理的員工隊伍；取得房建總承包特級資質(zhì)，各類資質(zhì)滿足產(chǎn)業(yè)優(yōu)化升級和企業(yè)發(fā)展的要求。

通過轉(zhuǎn)變發(fā)展方式和提高發(fā)展質(zhì)量將公司提升到一個新的水平、新的高度、新的階段，實現(xiàn)企業(yè)的科學(xué)發(fā)展和長富久安。

三、統(tǒng)一思想，真抓實干，為公司“三五”發(fā)展開好局、起好步

年是國家實施“十二五”規(guī)劃的第一年，也是公司實施“三五”發(fā)展規(guī)劃的起步年，做好今年的各項工作，意義十分重大。今年公司工作的總體要求是：深入貫徹落實科學(xué)發(fā)展觀和公司“三五”發(fā)展規(guī)劃，以科學(xué)發(fā)展為主題，以轉(zhuǎn)變發(fā)展方式、提高發(fā)展質(zhì)量為主線，以做優(yōu)做強、長富久安為戰(zhàn)略目標(biāo)和發(fā)展愿景，加快主業(yè)優(yōu)化升級，著力增強市場轉(zhuǎn)型能力、技術(shù)創(chuàng)新能力、精細(xì)管理能力、風(fēng)險控制能力以及企業(yè)軟實力，鞏固擴大“二五”成果，保持持續(xù)、穩(wěn)定、健康發(fā)展，確保實現(xiàn)公司“三五”發(fā)展的良好開局。

公司確定的年經(jīng)營目標(biāo)是：完成新簽合同總額210億元，營業(yè)收入160億元，利潤總額6.6億元，帶息負(fù)債75億元，經(jīng)濟增加值0.61億元，應(yīng)收賬款45億元，存貨100億元，資產(chǎn)負(fù)債率86%；上崗員工平均工資收入達到5萬元，力爭五種事故為零；企業(yè)文化和精神文明建設(shè)取得新成果。

今年公司將重點抓好以下九方面工作：

（一）深入貫徹落實公司“三五”發(fā)展規(guī)劃，提高戰(zhàn)略執(zhí)行力

“三五”規(guī)劃的實施關(guān)系到公司的長遠(yuǎn)發(fā)展和廣大員工的切身利益、長遠(yuǎn)利益和根本利益，各級領(lǐng)導(dǎo)和組織要做好宣傳發(fā)動，分層次、多形式，廣泛、深入、持久地進行宣傳和教育，充分利用一報一網(wǎng)和公司信息平臺等媒體大力宣傳，使“三五”規(guī)劃總戰(zhàn)略、總?cè)蝿?wù)、總目標(biāo)、戰(zhàn)略舉措和保障措施以及關(guān)鍵點廣為人知、深入人心，在全公司營造實施“三五”規(guī)劃的濃厚氛圍，掀起宣傳規(guī)劃、普及規(guī)劃、落實規(guī)劃的新高潮。要認(rèn)真組織各層次學(xué)習(xí)和培訓(xùn)，把“三五”規(guī)劃的精神落實到基層，使員工及時、準(zhǔn)確、全面地學(xué)習(xí)、研究、理解、掌握公司“三五”規(guī)劃的新目標(biāo)、新思路和新要求，將公司戰(zhàn)略與員工本職工作緊密聯(lián)系起來，提高戰(zhàn)略執(zhí)行力。

各單位、各系統(tǒng)要加強規(guī)劃實施的分解落實，把規(guī)劃目標(biāo)和實施路徑層層分解，落實責(zé)任，形成縱向到底、橫向到邊的規(guī)劃管理體系。各級領(lǐng)導(dǎo)人員要身體力行，深入實際、調(diào)查研究，及時解決規(guī)劃實施中的難點和出現(xiàn)的問題，要轉(zhuǎn)變思維方式，根據(jù)公司“三五”規(guī)劃的要求來考慮本單位、本部門和本系統(tǒng)的工作，確定明確工作的思路和具體的實施措施，以嚴(yán)細(xì)求實的作風(fēng)，推動公司各項