××年董事會(huì)工作報(bào)告

各位股東：

我受有限責(zé)任公司首屆董事會(huì)的委托向股東大會(huì)做工作報(bào)告，請予審議。

我們首屆董事會(huì)是年公司成立時(shí)，通過選舉、委派的方式組成的。在我們?nèi)温毱陂g，得到了產(chǎn)業(yè)集團(tuán)、控股公司領(lǐng)導(dǎo)以及全體持股會(huì)會(huì)員的信任、支持，在這里，我代表董事會(huì)全體成員，向大家表示衷心的感謝！

我的工作報(bào)告分三個(gè)部分：第一部分，本屆董事會(huì)工作簡要回顧；第二部分，公司取得的主要業(yè)績；第三部分，對下屆董事會(huì)的幾點(diǎn)建議。公務(wù)員之家，全國公務(wù)員共同天地

第一部分：本屆董事會(huì)工作簡要回顧

2006年董事會(huì)工作報(bào)告

各位股東：

我受00000有限責(zé)任公司首屆董事會(huì)的委托,向股東大會(huì)做工作報(bào)告，請予審議。

我們首屆董事會(huì)是1998年公司成立時(shí)，通過選舉、委派的方式組成的。在我們?nèi)温毱陂g，得到了0000產(chǎn)業(yè)集團(tuán)、控股公司領(lǐng)導(dǎo)以及全體持股會(huì)會(huì)員的信任、支持，在這里，我代表董事會(huì)全體成員，向大家表示衷心的感謝！

我的工作報(bào)告分三個(gè)部分：第一部分，本屆董事會(huì)工作簡要回顧；第二部分，公司取得的主要業(yè)績公務(wù)員之家，全國公務(wù)員共同天地；第三部分，對下屆董事會(huì)的幾點(diǎn)建議。

第一部分：本屆董事會(huì)工作簡要回顧

走規(guī)范創(chuàng)新之路謀求可持續(xù)發(fā)展

————董事會(huì)工作報(bào)告

創(chuàng)新，是企業(yè)可持續(xù)發(fā)展不竭的動(dòng)力；創(chuàng)新，意味著超越與妥協(xié)、成功與失敗。

公司的成立就是體制創(chuàng)新的產(chǎn)物。而公司自身又進(jìn)行著體制的創(chuàng)新、經(jīng)營的創(chuàng)新、觀念的創(chuàng)新和管理的創(chuàng)新。

公司是在對原江漢高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)石化產(chǎn)品交易部，按照現(xiàn)代企業(yè)制度的要求，進(jìn)行總體股份制改造基礎(chǔ)上設(shè)立的。

公司組建一年多來，取得了七個(gè)方面的初步成果：

各位股東：

今天，××××××集團(tuán)有限公司在這里召開公司2005年度股東大會(huì)，借此機(jī)會(huì)，感謝各位股東在過去一年里為公司發(fā)展所作出的巨大貢獻(xiàn)。我受董事會(huì)委托，作05年度董事會(huì)工作報(bào)告，請予審議！

2005年，全公司干部職工緊密團(tuán)結(jié)在總公司董事會(huì)的周圍，認(rèn)真貫徹落實(shí)各級關(guān)于解放思想、干事創(chuàng)業(yè)、加快發(fā)展的一系列指示精神，樹立科學(xué)發(fā)展觀，堅(jiān)持改革創(chuàng)新，求真務(wù)實(shí)，以發(fā)展為主題，以經(jīng)濟(jì)效益為中心，以降本增效為主線，把重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)作為首要工程，上下一心，奮力拼搏，依靠科技進(jìn)步、深化內(nèi)部改革，強(qiáng)化經(jīng)營管理，各項(xiàng)工作不斷取得新成績。經(jīng)過全體干部職工的共同努力，總公司2005年共生產(chǎn)生鐵××萬余噸；共生產(chǎn)焦炭××余萬噸；煤焦油2萬噸，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)值××億元，銷售收入××億元，實(shí)現(xiàn)利稅*億元，進(jìn)出口總額達(dá)一億美元，其中出口創(chuàng)匯2450多萬美元。

回顧總結(jié)2005年董事會(huì)工作，主要做了以下幾方面工作：

（一）、加大投入力度，強(qiáng)抓項(xiàng)目建設(shè)，膨脹公司規(guī)模

2005年是公司歷年以來投資總額最大，新上項(xiàng)目最多的一年，固定資產(chǎn)投入近4億元。投公務(wù)員之家，全國公務(wù)員共同天地入巨資興建的一期350萬噸煉軋鋼項(xiàng)目，預(yù)計(jì)今年8月份投產(chǎn)運(yùn)行；投資2.2億元的15000立方/h制氧工程，已經(jīng)基本完成，預(yù)計(jì)7月份投產(chǎn)；投資2.6億元的焦化二期60萬噸工程項(xiàng)目即將投產(chǎn)；投資600萬元的焦化廠洗煤項(xiàng)目，日洗煤量達(dá)2000多噸，噸煤可降低成本30多元；投資1500萬元的噴煤項(xiàng)目，05年7月份已經(jīng)投產(chǎn)，噸鐵噴煤比達(dá)110公斤；投資2000余萬元的4座石灰窯，現(xiàn)已全部投產(chǎn)使用，日產(chǎn)高品質(zhì)石灰400多噸；新建的辦公大樓和職工宿舍樓已經(jīng)正式啟用。這些項(xiàng)目的開工建設(shè)及投產(chǎn)使用為實(shí)現(xiàn)百年××的宏偉目標(biāo)奠定了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。

年是××公司進(jìn)行合資經(jīng)營、轉(zhuǎn)變經(jīng)營機(jī)制、理順內(nèi)外部關(guān)系、正式獨(dú)立運(yùn)作、實(shí)現(xiàn)平穩(wěn)過渡的一年。一年來，公司上下在緊緊圍繞董事會(huì)年初確定的各項(xiàng)工作的完成進(jìn)行了大量的、卓有成效的工作，為公司今后的發(fā)展打下了良好的基礎(chǔ)。

一200*年工作簡要回顧

．經(jīng)濟(jì)指標(biāo)完成情況

二*年全年公司實(shí)現(xiàn)凈利潤×萬元，銷售收入×萬元，回收貨款×萬元，工業(yè)總產(chǎn)值×萬元。以上指標(biāo)的實(shí)現(xiàn)，是××公司全體員工在董事會(huì)的正確領(lǐng)導(dǎo)下，克服了公司剛剛成立，底子薄、基礎(chǔ)差、資金緊張等諸多困難所取得的。

二*年第一季度公司各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)的實(shí)現(xiàn)情況為：凈利潤×萬元，合同訂貨額×萬元，銷售收入×萬元，回收貨款×萬元，工業(yè)總產(chǎn)值×萬元。

機(jī)構(gòu)調(diào)整及人員變動(dòng)情況

2006年6月，上海證券交易所出臺(tái)《上海證券交易所上市公司內(nèi)部控制指引》（以下簡稱為《指引》），成為我國第一部指導(dǎo)上市公司建立健全內(nèi)部控制制度的文件?！吨敢返某雠_(tái)與有效實(shí)施有望提高我國上市公司的內(nèi)部控制質(zhì)量，強(qiáng)化上市公司內(nèi)部治理，推動(dòng)上市公司建立高效的內(nèi)部控制體系，更好地體現(xiàn)和提升上市公司價(jià)值，增強(qiáng)上市公司的競爭能力。上市公司及有關(guān)機(jī)構(gòu)、人員在實(shí)施《指引》的過程中，應(yīng)注意從以下方面加強(qiáng)對《指引》內(nèi)容的理解：

一、董事會(huì)應(yīng)成為上市公司內(nèi)部控制和公司治理的交叉點(diǎn)

公司治理與公司內(nèi)部控制之間是相輔相成、相互促進(jìn)的關(guān)系，良好的內(nèi)部控制制度是上市公司實(shí)現(xiàn)公司治理目標(biāo)的重要保證，但如果缺乏良好的公司治理，內(nèi)部控制將成為無源之水、無本之木?！吨敢返某雠_(tái)，使董事會(huì)成為上市公司內(nèi)部控制和公司治理的交叉點(diǎn)，有利于促進(jìn)我國上市公司治理結(jié)構(gòu)的完善，強(qiáng)化上市公司內(nèi)部控制建設(shè)，整體提高上市公司質(zhì)量。

（一）董事會(huì)在內(nèi)部控制中的作用《指引》指出，在上市公司內(nèi)部控制建立和實(shí)施中起核心作用的是董事會(huì)。具體表現(xiàn)在，董事會(huì)應(yīng)對上市公司內(nèi)部控制制度的建立、實(shí)施及其檢查評價(jià)負(fù)責(zé)，董事會(huì)及其全體成員應(yīng)保證內(nèi)部控制相關(guān)信息披露的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性；董事會(huì)應(yīng)通過對內(nèi)部控制制度的檢查監(jiān)督，發(fā)現(xiàn)內(nèi)部控制制度是否存在缺陷，實(shí)施過程中是否存在問題，并及時(shí)予以改進(jìn)，確保內(nèi)部控制制度制度的有效實(shí)施；董事會(huì)應(yīng)對內(nèi)部控制檢查監(jiān)督工作予以指導(dǎo)，并審閱、檢查監(jiān)督部門提交的內(nèi)部控制檢查監(jiān)督工作報(bào)告；上市公司在內(nèi)部控制檢查監(jiān)督中如發(fā)現(xiàn)內(nèi)部控制存在重大缺陷或重大風(fēng)險(xiǎn)，應(yīng)及時(shí)向董事會(huì)報(bào)告，經(jīng)上海證券交易所認(rèn)定后，董事會(huì)應(yīng)及時(shí)公告；董事會(huì)應(yīng)根據(jù)內(nèi)部控制檢查監(jiān)督工作報(bào)告及相關(guān)信息評價(jià)上市公司內(nèi)部控制的建立和實(shí)施情況，形成內(nèi)部控制自我評估報(bào)告；董事會(huì)應(yīng)在披露年度財(cái)務(wù)報(bào)告的同時(shí)，披露年度內(nèi)部控制自我評估報(bào)告和會(huì)計(jì)師事務(wù)所對內(nèi)部控制自我評估報(bào)告的核實(shí)評價(jià)意見等。

（二）董事會(huì)在公司治理中的作用公司治理是解決委托—問題的一整套制度安排。上市公司存在兩層委托—關(guān)系，即股東大會(huì)與董事會(huì)之間的委托—關(guān)系、董事會(huì)與管理層之間的委托—關(guān)系。公司治理的目的是實(shí)現(xiàn)科學(xué)決策、高效經(jīng)營和有效控制。企業(yè)的成功很大程度上取決于董事的能力和董事會(huì)的效率，上市公司治理應(yīng)重視發(fā)揮董事會(huì)的功能與作用，使企業(yè)沿著正確的方向運(yùn)行。內(nèi)部控制是滲透企業(yè)各方面、各環(huán)節(jié)，融合企業(yè)人、財(cái)、物管理的系統(tǒng)工程，公司治理規(guī)范必須對內(nèi)部控制的構(gòu)建提出基本要求，從公司治理角度為董事會(huì)在公司內(nèi)部控制中的核心地位提供保證。通過實(shí)施內(nèi)部控制，完善治理結(jié)構(gòu)，規(guī)范權(quán)力運(yùn)行，強(qiáng)化監(jiān)督約束，有力地提高上市公司會(huì)計(jì)信息質(zhì)量、提升營運(yùn)效率、保證資產(chǎn)安全、促進(jìn)企業(yè)戰(zhàn)略目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。

二、內(nèi)部審計(jì)在內(nèi)部控制檢查監(jiān)督中的核心作用

第一篇:監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告

一、2015年主要工作

一年來，公司監(jiān)事會(huì)依法履行了職責(zé)，認(rèn)真進(jìn)行了監(jiān)督和檢查。

（一）報(bào)告期內(nèi)，監(jiān)事會(huì)列席了2015年歷次董事會(huì)現(xiàn)場會(huì)議，對董事會(huì)執(zhí)行股東大會(huì)的決議、履行誠信義務(wù)進(jìn)行了監(jiān)督。

（二）報(bào)告期內(nèi)，監(jiān)事會(huì)對公司的生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng)進(jìn)行了監(jiān)督，認(rèn)為公司經(jīng)營班子勤勉盡責(zé)，認(rèn)真執(zhí)行了董事會(huì)的各項(xiàng)決議，經(jīng)營中未發(fā)現(xiàn)違規(guī)操作行為。

（三）報(bào)告期內(nèi)，監(jiān)事會(huì)認(rèn)真開展各項(xiàng)工作，狠抓各項(xiàng)工作的落實(shí)。

同志們：

今天我們在這里，組織召開江蘇省金元置業(yè)有限公司成立以來首次工作大會(huì)，總結(jié)20*年度工作，部署20*年度工作。出席本次大會(huì)的有公司董事長、總經(jīng)理同志，副總經(jīng)

理、、同志，公司本部全體員工，分公司主管以上員工以及在20*年

度工作中表現(xiàn)優(yōu)異的將受到表彰的先進(jìn)集體代表、先進(jìn)個(gè)人。

今天上午會(huì)議的議程有：

1、公司董事長、總經(jīng)理同志做公司工作報(bào)告；‘

市直各企業(yè)主管部門、市屬各有關(guān)企業(yè)：

近幾年，市屬部分企業(yè)陸續(xù)改制為國有或集體資產(chǎn)退出、職工全部持股的有限責(zé)任公司(簡稱改制企業(yè)，下同)，其中部分改制企業(yè)的董事會(huì)和監(jiān)事會(huì)成員任期屆滿。為促使企業(yè)盡快建立起科學(xué)合理的現(xiàn)代企業(yè)制度，進(jìn)一步完善法人治理結(jié)構(gòu)，任期屆滿的企業(yè)，要按照《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定進(jìn)行換屆?，F(xiàn)將有關(guān)事項(xiàng)通知如下：

一、換屆工作應(yīng)堅(jiān)持的原則

1、充分發(fā)揮改制企業(yè)的主體作用；

2、依法辦事；

3、公開、公平、公正、透明；

各位監(jiān)事：

我受監(jiān)事會(huì)委托，向大會(huì)作年度公司監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告，請予以審議。

一、對公司年度經(jīng)營管理行為和業(yè)績的基本評價(jià)

年公司監(jiān)事會(huì)嚴(yán)格按照《公司法》、《公司章程》、《監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則》和有關(guān)法律、法規(guī)的要求，從切實(shí)維護(hù)公司利益和廣大中小股東權(quán)益出發(fā)，認(rèn)真履行監(jiān)督職責(zé)。監(jiān)事會(huì)列席了年歷次董事會(huì)會(huì)議，并認(rèn)為：董事會(huì)認(rèn)真執(zhí)行了股東大會(huì)的決議，忠實(shí)履行了誠信義務(wù)，未出現(xiàn)損害公司、股東利益的行為，董事會(huì)的各項(xiàng)決議符合《公司法》等法律法規(guī)和公司《章程》的要求。年公司取得了良好的經(jīng)營業(yè)績，圓滿完成了年初制訂的生產(chǎn)經(jīng)營計(jì)劃和公司的盈利計(jì)劃。監(jiān)事會(huì)對任期內(nèi)公司的生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng)進(jìn)行了監(jiān)督，認(rèn)為公司經(jīng)營班子勤勉盡責(zé)，認(rèn)真執(zhí)行了董事會(huì)的各項(xiàng)決議，經(jīng)營中不違規(guī)操作行為。

二、監(jiān)事會(huì)會(huì)議情況

在年里，公司監(jiān)事會(huì)共召開了次會(huì)議，各次會(huì)議情況及決議內(nèi)容如下：